Questi meccanismi consentono che individuare transazioni insolite o non coerenti da il profilo del cliente o a proposito di il normale colata tra attività. Le banche che individuano una transazione insolita ovvero sospetta sono invitate a porgere una segnalazione all'unità di intelligence holding, quale a sua Piega intraprende un'indagine https://spenceravlct.eedblog.com/29778487/non-nota-dettagli-circa-riciclaggio-di-denaro